Верховна Рада України сьогодні, 21 квітня, під час ранкового засідання прийняла у другому читанні і в цілому проект закону, яким надається можливість створення за межами України філій і представництв професійних учасників фондового ринку.
Згідно з документом, професійні учасники фондового ринку можуть утворювати відокремлені підрозділи за межами України за погодженням і в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Професійні учасники фондового ринку та їх відокремлені підрозділи, у тому числі які утворені і діють в іноземних державах, повинні дотримуватися вимог щодо організації фінансового моніторингу, встановлених законодавством України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму .
У разі якщо вимоги щодо організації фінансового моніторингу суперечать законодавству іноземної держави, на території якої утворено відокремлений підрозділ, професійний учасник фондового ринку зобов'язаний повідомити спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу та Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про неможливість дотримання його відокремленим підрозділом зазначених вимог.
Встановлено також, що професійний учасник фондового ринку в установленому законодавством порядку вживає заходів до обмеження ділових відносин або фінансових операцій з особами, які діють на території держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада врегулювала фінансовий моніторинг діяльності професійних учасників фондового ринку. Зокрема додаткові вимоги стосуються необхідності дотримання філіями та представництвами професійних учасників фондового ринку вимог з організації фінмоніторингу за межами України.