Український парламент схвалив у першому читанні законопроект №3062 Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом.
Верховна Рада схвалила про прийняття за основу проекту закону України про внесення змін у закон України. За відповідне рішення проголосували 345 депутатів з 425 присутніх у залі.
Зазначеним проектом пропонується розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, які надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (ріелтерів), операторів поштового зв'язку (у частині здійснення ними переведення грошей), торговців дорогоцінними металами й дорогоцінними каменями, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги бухгалтерського обліку, і деяким іншим представникам не фінансових професій.
Крім того, покладання на цих суб'єктів обов'язків з проведення фінансового моніторингу буде мати потребу в одночасному розширенні переліку державних органів, які здійснюють регуляцію й нагляд за такими суб'єктами - це міністерства юстиції, фінансів, економіки, транспорту й зв'язку.
У той же час, для фінансових і не фінансових установ пропонується підсилити вимоги щодо роботи із клієнтами для максимально повного одержання інформації про них, про зміст їхньої діяльності, учасників, керівників і осіб, які одержують вигоду від діяльності клієнта.
Нагадаємо, що Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам матеріали про відмивання 183 мільярдів гривень за останні п'ять років.
За матеріалами РБК-Украина