"Ситуація, що склалася з Промінвестбанком, не є випадковою - за нею стоять конкретні шахраї", - резюмував Наливайченко.
Під час розслідування, говорить в.о. начальника СБУ, вийшли на групу осіб та порушили дві кримінальні справи за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Наливайченко зауважив, що в рамках цих справ з'ясовано злочинний механізм розкрадання коштів, які Промінвестбанк повинен був спрямувати з кінця вересня по 10 жовтня на вчасну виплату пенсій та зарплат шахтарям і металургам.
Водночас, та ж група осіб за цей рік перевела за кордон близько 400 млн. грн., зокрема через Унікомбанк, власником якого є громадянин України Олександр Шепелєв.
Наливайченко підкреслив, що для прикриття протиправної діяльності зловмисники організували рейдерську атаку з розповсюдження вкладникам ПІБа неправдивих СМС-повідомлень, пошкодження банкоматів у Донецьку та Запоріжжі, трансляції в донецьких маршрутних таксі відеороликів з помилковою інформацією щодо Промінвестбанку, розміщення відповідного змісту інформації в газетах.
Наразі СБУ заблокувало рахунки, на яких знаходиться 311 млн. грн, які шахраї також намагалися вивести за кордон, розповідає Наливайченко.
З огляду на ситуацію, в якій виявився Промінвестбанк, СБУ радить банкам у таких випадках одразу ж звертатися до органів міліції.
Нагадаємо, що сьогодні Служба безпеки України викрила схему руйнування фінансової стабільності Промінвестбанку.
Як повідомлялося тимчасова адміністрація, створена НБУ в Промінвестбанку, збирається продати банк.