Укрсоцбанк звинуватив силовиків у перевищенні повноважень при проведенні обшуку

Укрсоцбанк розглядає поведінку правоохоронців під час проведення обшуку в центральному офісі однієї з найбільших фінустанов країни як перевищення повноважень, наданих постановою суду.

20 вересня ПАТ Укрсоцбанк став об'єктом обшуку ВБЕЗ Донецької області на підставі рішення суду Ленінського району Донецька з метою вилучення документів і комп'ютерної техніки, перерахованої в списку постанови на вилучення, повідомили в банку, зазначивши, що правоохоронні органи проводили обшук і вилучення документів, пов'язаних з одним конкретним клієнтом банку - ПрАТ ІСА Прайм Девелопментс.

У повідомленні фінустанови йдеться, що банк висловив готовність надати всі запитувані документи та інформацію, проте співробітники правоохоронних органів стали здійснювати активний огляд і вилучення документів і комп'ютерів з усіх приміщень Центрального офісу банку (вул. Ковпака, 29) та офісу на вул. Димитрова, 3, у т.ч. і тих, які перебувають поза фіксованим списком.

"Подібні дії з боку правоохоронних органів призвели до порушення операційної діяльності банку, обслуговування клієнтів. Банк розглядає подібну поведінку під час проведення обшуку як перевищення наданих повноважень постановою суду, оскільки банк був готовий надати всі необхідні документи добровільно", - констатується в заяві.

Банк вважає, що подібні прецеденти істотно погіршують не тільки імідж фінустанови, але і бізнес-клімат країни серед європейських інвесторів, і може вплинути на банківську діяльність. Зазначимо, що останнім часом низка великих міжнародних банків пішли з України, продавши свої активи місцевим мультимільйонерам.

Зазначимо, що, згідно з офіційною інформацією МВС, головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення певними особами майна ПАТ Укрсоцбанк та фізичної особи в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що 20 вересня вранці, за непідтвердженою інформацією, співробітники Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України почали обшук у центральному офісі однієї з найбільших фінустанов країни - Укрсоцбанку в Києві.

Як повідомлялося, в липні глава правління Укрсоцбанку Борис Тимонькін став співробітником групи компаній Східно-європейська паливно-енергетична компанія (ВЕТЕК), що належить Сергію Курченкові. Він зайняв посаду заступника голови наглядової ради ВЕТЕК.

У серпні на позачергових зборах акціонерів Укрсоцбанку 5 серпня було прийнято рішення об'єднати фінустанову з Унікредит Банком, іншою українською донькою італійської UniCredit Group. Пізніше в МВС повідомили, що обшуки в офісі Укрсоцбанку були проведені в рамках розслідування кримінального провадження, і робота банківської установи не блокувалася.

 ***

Укрсоцбанк заснований в 1990 році. UniCredit Bank Austria AG до квітня 2013 року володів 49,9663% акцій Укрсоцбанку безпосередньо і 48,3958% - через ПрАТ Ферротрейд Інтернешнл. За даними Нацбанку України, на 1 квітня 2013 року за розміром активів Укрсоцбанк займав шосте місце (39,42 млрд грн) серед 175 чинних фінустанов. Фінансові показники Укрсоцбанк, UniCredit Bank станом на 01.07: кредитний портфель - 24,030 млрд грн, чисті активи - 38,344 млрд грн, обсяг коштів корпоративних клієнтів - 6,512 млрд грн, обсяг коштів роздрібних клієнтів - 12,233 млрд грн, капітал - 7,697 млрд грн, чистий прибуток банку - 2,110 млн грн.