ЗМІ: Банк Фірташа підозрюють у розтраті 400 млн

 

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) підозрює збанкрутілий банк Надра в розтраті 400 млн грн, виділених інвесторами на створення дочірньої структури Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК). Про це повідомляє ЛІГА.net з посиланням на постанову Солом'янського районного суду Києва.

 

"І банк, і комбінат належать бізнесменові Дмитру Фірташу", - уточнює видання.

 

Детективи НАБУ з'ясували, що посадові особи комбінату спільно зі співробітниками банку Надра, компанії Синтез-Ресурс, а також особами, які представлялися від імені Tolexis Trading, здійснили розтрату в сумі 399,9 млн грн, виділених для виконання стратегічної програми з розвитку і технічної модернізації виробництва ЗТМК. Гроші виділила Tolexis Trading як внесок до статутного капіталу.

 

"Слідство встановило, що всі операції проходили через рахунки зазначених компаній у банку Надра. Схема полягала в тому, що компанія Синтез-Ресурс отримувала від банку кредити, які використовувала для покупки валюти з подальшим її виведенням за межі України", - йдеться в повідомленні.

 

Також наголошується, що для конвертації доларів у гривню використовувався валютний рахунок підприємства. В результаті загальний обсяг операцій склав більше $626 млн.

 

Як повідомляв Корреспондент.net, у червні 2015 року НБУ вирішив ліквідувати банк Надра. У серпні 2016 року суд підтвердив неплатоспроможність банку Фірташа.

 

У Національній поліції заявляли, що через банк Надра вивели понад 10 млрд гривень.