Шведський банк оштрафували за згадку в Панамських документах

Корреспондент.biz, 23 грудня 2017, 15:44
0
207
Шведський банк оштрафували за згадку в Панамських документах
Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva
Банк оштрафовано через розслідування щодо офшорів

Фінустанова повинна буде заплатити більше двох мільйонів євро через скандал з офшорами.

 
У Швеції банк Nordea повинен буде заплатити штраф через згадки в розслідуванні щодо офшорів за так званими Панамськими документами. Відповідне рішення прийняв Фінансовий нагляд Люксембургу, згідно з яким банк повинен буде заплатити більше двох мільйонів євро, повідомляє Yle.
 
У розслідуванні вдалося встановити, що своїм клієнтам банк допомагав в організації фірм-одноденок, використовуючи фірму, яку зареєстрував у Панамі.
 
"Така діяльність порушує законодавство Люксембургу з відмивання грошей", - зазначає видання.
 
Примітно, що минулого року фінансовий контроль Швеції вирішив не карати банк Nordea за виявлені в Панамському досьє факти.
 
Нагадаємо, в Інтернеті оприлюднили гігантську база даних, що стосується більше 200 тисяч офшорних рахунків.
ТЕГИ: банкиШвецияштрафофшоры
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах