Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva
Банк оштрафовано через розслідування щодо офшорів
Фінустанова повинна буде заплатити більше двох мільйонів євро через скандал з офшорами.
У Швеції банк Nordea повинен буде заплатити штраф через згадки в розслідуванні щодо офшорів за так званими Панамськими документами. Відповідне рішення прийняв Фінансовий нагляд Люксембургу, згідно з яким банк повинен буде заплатити більше двох мільйонів євро, повідомляє
Yle.
У розслідуванні вдалося встановити, що своїм клієнтам банк допомагав в організації фірм-одноденок, використовуючи фірму, яку зареєстрував у Панамі.
"Така діяльність порушує законодавство Люксембургу з відмивання грошей", - зазначає видання.
Примітно, що минулого року фінансовий контроль Швеції вирішив не карати банк Nordea за виявлені в Панамському досьє факти.