Фото: finance.ua
З 1 грудня 2022 року Альфа-Банк був перейменований на Сенс Банк
Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявили документи з доказами незаконної діяльності.
Правоохоронці попередили виведенню за кордон мільярдних активів одного з українських банків. Про це повідомив Офіс генпрокурора у понеділок, 24 липня.
У свою чергу РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що йдеться про Сенс Банк (колишній Альфа-Банк).
"Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України власники банку, побоюючись застосування відносно них санкцій, почали шукати шляхи протиправного виведення активів", – йдеться в повідомленні.
Для отримання доступу до прибутків банку вони планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені "нових" бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України.
"У подальшому, щоб приховати "сліди" оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави", – зазначили у відомстві.
Під час обшуків за адресами головного офісу банку та місць проживання його топменеджменту виявлено документи з доказами незаконної діяльності.
А Національний банк України з метою недопущення завдання шкоди фінансовій стабільності України прийняв рішення про виведення системно важливого банку з ринку для подальшої передачі на користь держави.
Досудове розслідування здійснюється за статею про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України).
Як відомо, 20 липня Нацбанк вивів Сенс Банк з ринку. Його власниками були російські підсанкційні олігархи – Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов. А 21 липня уряд ухвалив рішення націоналізувати Сенс Банк.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet