Фото: fatf-gafi.org
Два тижні тому з місією Україну відвідали фахівці FATF
Пленарне засідання FATF (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - Financial Action Task Force) прийняло звіт України, повідомив глава ДКЦПФР Дмитро Тевелєв з посиланням на члена ДКЦПФР Миколу Бурмаку, який входить в українську делегацію.
"Доповідь
України прийнятий. Це дає підстави, що Україна буде виведена із " сірого
"списку FATF", - сказав Дмитро Тевелєв на 14-ому міжнародному форумі
учасників ринку капіталу в Алушті (АРК) у п'ятницю.
За
його словами, у звіті України близько 60% присвячено поліпшенню нормативної та
законодавчої боротьби з відмиванням грошей.
Голова
комісії додав, що два тижні тому з місією Україну відвідали фахівці FATF, які,
в тому числі, вітали прийняття законів по боротьбі з інсайдерською інформацією
і маніпулюванням на ринку.
"Що
тепер потрібно робити? Потрібно тепер реалізувати ці закони, здійснювати
конкретні дії з виявлення та покарання за ці речі", - зазначив Дмитро
Тевелєв, додавши, що комісія накопичила чималий об'єм інформації, яка викликає
тривогу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна