Фото: АР
Україна перебувала в "чорному" списку FATF з 2002 по 2004 рік і потім знову потрапила туди в 2010 році
Україна виключена з чорного списку FATF (Financial Action Task Force) - міжнародної організації, що розробляє заходи боротьби з відмиванням грошей, заявила в понеділок перший заступник голови адміністрації президента України Ірина Акімова.
Україна перебувала в "чорному"
списку FATF з 2002 по 2004 рік і потім знову потрапила туди в 2010 році.
Як повідомлялося раніше, Національний банк
пояснив введення вимоги про пред'явлення фізичними особами паспортів при
валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з
розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним
шляхом (FATF).
НБУ також наголошує, що інформація, одержувана
банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні
операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита
третім особам лише за рішенням суду або в інших передбачених законодавством
випадках.