Фото: АР
Така перевірка резидентності фізичних осіб відповідає рекомендаціям FATF - НБУ
Національний банк пояснює введення вимоги про надання фізичними особами паспортів при валютообмінних операціях виконанням рекомендацій Міжнародної організації з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF).
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
"Така перевірка резидентності фізичних осіб відповідає рекомендаціям FATF і приведена у відповідність до вимог законодавства України щодо запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом", - наголошується у повідомленні.
НБУ також підкреслює, що інформація, одержувана банками при ідентифікації клієнтів-фізосіб, які здійснюють валютообмінні операції, є банківською таємницею, має обмежений доступ і може бути розкрита третім особам лише за рішенням суду або у інших передбачених законодавством випадках.
Як повідомлялося раніше, постановою № 278, яка набирає чинності з 23 вересня, НБУ зобов'язав банки фіксувати прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює валютообмінну операцію, у довідках та квитанціях.
Цією постановою Нацбанк також збільшив ліміт продажу готівкової інвалюти в одні руки з 80 тис. гривень до 150 тис. гривень (у еквіваленті) в день.