СБУ розкрила злочинну схему виведення банками 440 млн грн. з фонду гарантування внесків

Головним слідчим управлінням СБУ порушена кримінальна справа за фактом привласнення коштів Державної організації Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 444,19 млн. грн., - сказано в повідомленні СБУ.

Як наголошується в повідомленні, привласнення коштів здійснювалося посадовими особами ВАТ КБ Національний стандарт і АКБ Європейський, за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Варто зазначити, що наразі за даними Нацбанку України, обидві фінустанови знаходяться на стадії ліквідації.

СБУ під час досудового слідства встановила, що у 2009-2010 роках службові особи комерційних банків, використовуючи своє службове положення, за день до відкликання банківських ліцензій, відкрили 1339 поточних рахунків.

При цьому частина громадян, переважно жителів Черкаської і Донецької областей, були на орендованому транспорті доставлені до банківських установ, де, за матеріальну винагороду від 40 до 100 грн., склали необхідні для відкриття банківських рахунків документи.

Інші громадяни, також за матеріальну винагороду, надали нотаріально засвідчені доручення особам, які мали безпосереднє відношення до ВАТ КБ Національний стандарт і АКБ Європейський, на підставі яких останні і відкрили відповідні банківські рахунки.

СБУ з’ясувала, що посадові особи цих банків, використовуючи рахунки підконтрольних підприємств, здійснили перерахування "віртуальних" грошей на щойно відкриті рахунки. Надалі це дало підстави для отримання реальних грошових коштів з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Безпосередньо самі грошові кошти були отримані готівкою трьома особами, двоє з яких одночасно працювали, як у ВАТ КБ Національний стандарт так і у АКБ Європейський, сказано в повідомленні.

Крім того, силовики додали, що стосовно одного із співвиконавців злочинної схеми, колишнього радника голови правління ВАТ КБ Національний стандарт, 7 жовтня Шевченківським районним судом Києва обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Їй висунули звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Троє інших фігурантів справи знаходяться на підписці про невиїзд. Слідство у справі продовжується.

Нагадаємо, що 6 вересня Президент України Віктор Янукович сказав, що дії влади з підтримки банків у  2008 році мають бути оцінені слідством.