Фото: Прес-служба СБУ
СБУ розкрила розкрадання сотень мільйонів гривень
Головним слідчим управлінням СБ України в 2011 році розкрито злочин у кримінальній справі про розкрадання власником банків Європейський, Національний стандарт і Володимирський Павлом Борулько та іншими особами державних коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в сумі 620 млн. грн.
Як
встановлено попереднім слідством, у 2009-2010 роках посадові особи комерційних
банків, використовуючи своє службове становище, за день до відкликання
банківських ліцензій відкрили 1339 поточних рахунків на підставних осіб. Використовуючи
рахунки підконтрольних підприємств, вони документально оформили перерахування
неіснуючих грошей на ці щойно відкриті рахунки громадян.
Надалі
це дало підстави для отримання реальних коштів з Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. Безпосередньо кошти в
сумі 620 млн. грн. були
отримані готівкою трьома особами, двоє з яких одночасно працювали, як у ВАТ КБ
Національний стандарт так і АКБ Європейський. Ці особи заарештовані.
"У
даний час у рамках даної справи виконано більш ніж 1500 слідчих дій. У тому
числі: допитано в якості свідків 1015 осіб; висунуто обвинувачення 7 особам (з
них 3 людини під вартою) - співучасники в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5
ст. 191 Кримінального кодексу України,
у своїх свідченнях вказують на Павла Борулька як безпосереднього організатора
злочинної схеми для заволодіння державними коштами Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб і якому вони передавали відповідні кошти.
Зараз
на майно обвинувачених накладено арешт на загальну суму понад 1 млн. 200 тис.
грн., а також на банківські рахунки.
В
рамках цієї справи також розслідується факт вчинення замаху на заволодіння
коштами 300 млн. грн. з Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб. Цей
злочин припинено в ході здійснення оперативно-розшукової діяльності.
У
лютому, нагадаємо, ЗМІ розкрили схему контрабанди кокаїну в Україну через
одеський порт.