Київські податківці ліквідували конвертаційний центр з обігом 120 млн грн

Податкова міліція Шевченківського району Києва ліквідувала конвертаційний центр з обігом 120 млн грн.

Під час обшуків, проведених у квартирах та автомобілях осіб, причетних до діяльності конвертаційного центру, податківцями було вилучено 320 тис. грн готівкою, печатки та первинні бухгалтерські документи п'яти фіктивних підприємств, офісна техніка.

Кошти, які реальні підприємства перераховували на рахунки підконтрольних організаторам конвертаційного центру фірм, за винятком 7% за незаконні послуги, перераховувалися на рахунки фізичної особи у двох банківських установах столиці, з яких і знімалися готівкою.

Нагадаємо, що нещодавно в Луганську податківці закрили велику нелегальну тютюнову фабрику, яка могла виготовляти 3000 сигарет на хвилину.