Фото: Reuters
США запідозрили Deutsche Bank у відмиванні іранських грошей
Прокуратура США почала перевірку стосовно Deutsche Bank і декількох інших великих банків за підозрою в незаконній співпраці з Іраном і порушенні американських санкцій, повідомляє 18 серпня газета The New York Times.
Банк підозрюється в проведенні
багатомільярдних угод, укладених від
імені іранських контрагентів через
філії в США в період до 2008 року.
У
міністерстві юстиції США заявили, що
розслідування перебуває на початковому
етапі, і на даний момент немає підстав
припускати, що банк порушував американське
законодавство в період після 2008
року.
Представник Deutsche Bank відмовився
прокоментувати факт перевірки, однак
при цьому він зазначив, що ще в 2007 році
керівництво банку прийняло рішення
відмовитися від нових договорів з
контрагентами в таких країнах як Іран,
Сирія, Судан і Північна Корея, а
домовленості, що існували на той момент,
згорнути в міру можливостей.
Перевірка
Deutsche Bank стала черговим епізодом у
розслідуванні діяльності найбільших
світових кредитних організацій, які
підозрюються в переказі коштів від
імені іранських контрагентів. Прокурори
припускають, що банки проводили незаконні
операції після того, як у 2008 році була
ліквідована лазівка в американському
законодавстві, що раніше дозволяла їм
діяти в обхід фінансових санкцій
Вашингтона.
У 2009 році влада США
почала розслідування діяльності п'яти
іноземних банків за підозрою в тому, що
вони проводили іранські гроші через
свої філії в Америці. Під підозрою
опинилися ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds і
ING.
14 серпня британський банк Standard
Chartered, звинувачений американськими
фінансовими регуляторами в незаконних
операціях з іранськими компаніями, погодився виплатити штраф у розмірі
340 мільйонів доларів. Таким чином банк
уклав угоду з Департаментом фінансових
послуг штату Нью-Йорк, і це дозволити
йому уникнути судового розгляду.
Протягом
останнього десятиліття, США і їхні
союзники посилювали санкції проти
іранських банків і державних установ.
Обмеження вводилися з метою змусити
Іран зупинити проекти зі збагачення
урану, які США вважає незаконними.
Тегеран наполягає, що займається
розвитком програми в мирних цілях, але
відмовляється надати ООН дані про роботу
ядерних центрів.