Фото: АР
У Китаї задумалися про боротьбу з "брудними" грошима
Фінустановам Китаю доведеться визначати ризики кримінальної поведінки клієнтів у межах від 1 до 5, оскільки центробанк має намір побороти відмивання грошей і махінації, які оцінюють на рівні в сотні мільярдів доларів на рік, повідомляє Reuters.
Ряд аналітиків називає Китай найбільшим у світі джерелом
"брудних" капіталів. Піднебесна стикається з посиленням пресингу
іноземних держав, котрі вимагають ретельного дослідження зв'язків Пекіна з
Північною Кореєю та блокування фінансових переказів, які можуть бути пов'язані
з ядерними претензіями Пхеньяну.
За підрахунками американської організації Global Financial
Integrity (GFI), на КНР припадає близько 50% з $858,8 млрд
нелегальних коштів, які пішли в зони пільгового оподаткування та західні
банки в 2010 році.
За 11 років з 2000 року Піднебесна стала притулком $3,8 трлн
"брудних" грошей, отриманих завдяки корупції, правопорушень і ухиляння
від сплати податків, вважають в GFI. Подібні показники, тим не менш, не можуть
бути підтверджені через дефіцит даних.
Тим часом Народний банк Китаю випустив у грудні нові
стандарти для фінансових установ, які передбачають класифікацію ризиків від
клієнтів на основі їх розміщення, типу бізнесу, включаючи показник прозорості.
Про це повідомили п'ять аудиторів і банкірів, які ознайомлені з новими
документами.
Зазначимо, що про введення нових правил широко не оголошувалось,
однак банки та страхові фірми повинні ввести їх до грудня 2015 року.
Раніше повідомлялося, що Китай і Кіпр звинувачують у паніці
на ринку золота.