Фото: АР
Liberty Reserve звинуватили в легалізації $6 млрд
Федеральна прокуратура США пред'явила керівникам електронної платіжної системи Liberty Reserve звинувачення в причетності до відмивання грошей.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, через платіжну
систему, яка була зареєстрована в 2006 році на Коста-Ріці, було легалізовано $6
млрд.
The Wall Street Journal пише, що злочин цілком
реальний, незважаючи на те, що гроші були віртуальними.
Як зазначають у прокуратурі, через Liberty
Reserve відмивалися кошти, пов'язані з незаконним обігом наркотиків, дитячою
порнографією і крадіжкою персональних даних.
Від інших подібних систем Liberty Reserve
відрізнялася можливістю здійснювати анонімні перекази. Більшість клієнтів
системи так чи інакше були пов'язані із злочинним світом, вважають слідчі.
"Liberty Reserve була навмисно створена
для того, щоб допомагати зловмисникам у відмиванні грошових коштів, отриманих
злочинним шляхом. Щорічно через систему проводилося 12 млн фінансових
транзакцій на суму майже в $1,5 млрд", - повідомив федеральний прокурор
США Пріт Бхарара.
Зазначимо, робота платіжної системи була
припинена після двох років розслідування. Прокурори назвали справу Liberty
Reserve найбільшою операцією боротьби з відмиванням грошей через інтернет. При
цьому важливим прецедентом є той факт, що вперше закон про боротьбу з
тероризмом у США, прийнятий у 2001 році, був застосований до віртуального
платіжного засобу.
Раніше повідомлялося, що провідні світові
банки відсівають ненадійних партнерів, побоюючись санкцій.