У Донецькій області викрили фінансову піраміду, клієнтами якої були американці та росіяни

Слідчим відділом ДПІ у Краматорську спільно з управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Донецькій області встановлена і припинена діяльність міжрегіональної злочинної групи осіб, яка незаконним шляхом здійснювала торгівлю валютою на міжнародному валютному ринку Forex.

Як повідомляє прес-служба Міндоходів, за попередніми даними, внаслідок цього бюджету України завдано понад 70 млн грн збитків через несплату податку на доходи фізичних осіб.

"Злочинна група створила ретельно завуальовану фінансову піраміду, залучаючи клієнтів-інвесторів через мережу фірм-брокерів. Через деякий час підприємство-брокер перереєструвалося на підставних осіб, а торгові рахунки більшої частини клієнтів закривалися із втратою вкладень внаслідок нібито неприбуткової торгівлі. Виплати по рахунках здійснювалися лише великим клієнтам", - сказано в повідомленні.

Відомство зазначає, що клієнтами шахраїв були жителі України, Росії, Сполучених Штатів Америки, а також інших держав Європи та Азії.

Повідомляється, що комп'ютерні сервери перебували у різних частинах Європи, а підприємства, створені для прикриття злочинної діяльності, були зареєстровані в Україні, Новій Зеландії, на Сейшельських островах та в інших країнах із пільговим оподаткуванням.

Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено електронні носії інформації, близько $200 тис. готівкою, банківські пластикові картки, із рахунків яких здійснювалося зняття готівкових грошових коштів, чорнові записи та звіти.

Щодо фігурантів справи зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Нагадаємо, що у лютому нинішнього року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ухвалила рішення анулювати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ ММСІС Інвестментс.