Фото: AP
Подружжя звинувачують у фінансовому шахрайстві
Влада Індії затримала громадянина Росії та його дружину з Індії за підозрою в шахрайстві - просуванні компанії MavrodiMondialMoneybox India (MMM India).
За даними поліції, Майкл Гулахев та Дженніфер
Менезес займалися "просуванням і координацією роботи компанії через
інтернет". Гулахев працював на MMM India як перекладач, а також займався
організацією навчальних заходів, спрямованих на залучення потенційних
інвесторів.
Як повідомляє інтернет-портал видання Times of
India, Гулахев перекладав англійською та хінді виступи російськомовних
лекторів.
Поліція з боротьби з економічними злочинами
вважає, що затримана у вівторок пара могла брати участь у незаконному
привласненні десятків тисяч доларів. Влада заморозили понад 20 банківських
рахунків подружжя і з'ясовує, чи виводилася частину коштів за кордон.
Нагадаємо, що у травні в Індії росіяни Денис
Рожков, Андрій Кілін та Олексій Муратов були заарештовані за підозрою в
шахрайстві за схемою MMM.
Після цього Мавроді заявив, що, незважаючи на
невдачу в Індії, МММ продовжить експансію на міжнародні ринки.