Банкам Росії порадили боротися з імпортом з країн-партнерів по Митному союзу

Російський центробанк розіслав російським комерційним банкам рекомендації щодо боротьби з фіктивним імпортом з держав, що входять до Митного союзу, повідомляє Коммерсантъ. Йдеться про випадки, коли гроші, нібито отримані за відвантаження товарів до Росії з цих країн, перераховуються на рахунки в банках інших юрисдикцій.

ЦБ пропонує фінустановам використовувати норму "антивідмивного" закону, за якою банки мають право відмовляти клієнтам у сумнівних операціях, навіть якщо документи з ними присутні.

Незважаючи на те, що лист має рекомендаційний характер, по суті, він є забороною на такі операції, відзначає газета. Подібним чином банки будуть змушені приймати рішення на свій розсуд, через що відмовитися від операцій з неоднозначними позиціями імпорту буде простіше.

Тим не менш, така позиція ускладнює проведення для фінустанов складних угод, зі способами розрахунків, які не включають прямий рух фінансів між сторонами угоди.

Представники банкірського співтовариства вважають, що боротися з фіктивним імпортом потрібно не посиленням тиском на банки, а латанням дір в митному законодавстві. Вони пропонують боротися з нелегальним бізнесом, зробивши його економічно невигідним.

Митний Союз Росії, Білорусі і Казахстану запрацював у 2010 році. МС передбачає єдину митну територію, на якій не застосовуються мита та економічні обмеження, за винятком спеціальних заходів.