Фото: Reuters
Хакерів не могли розкрити більше 5 років
Американські правоохоронці зіткнулися з безпрецедентною схемою шахрайства, організованого хакерами з України.
У вівторок правоохоронні органи США заарештували в штатах Пенсільванія і Джорджія п'ятьох хакерів з Росії та України, які підозрюються у розкраданні, продажу та протизаконному використанні конфіденційної корпоративної інформації.
Ще чотирьом учасникам злочинної групи, які знаходяться в Україні, пред'явлені звинувачення. Федеральна прокуратура США оголосила їх у міжнародний розшук.
В результаті злочинних дій хакерам вдалося отримати більше 30 мільйонів доларів, йдеться в обвинуваченні американських прокурорів.
Дана справа є найбільшим відомим випадком за підозрою у зломі, який призвів до інсайдерської торгівлі.
Корреспондент.net розбирався, чим завинили українці в США.
Суть звинувачень
Комісія з цінних паперів і бірж (Securities and Exchange Commission - SEC), що ініціювала розслідування два роки тому, пред'явила цивільні позови дев'ятьом обвинуваченим, які проходять по цій кримінальній справі, а також ще вісьмом особам, що проживають в США, Росії та Україні, і п'ятнадцяти компаніям , зареєстрованим в США, Росії, Франції, на Кіпрі і Мальті.
За даними американських правоохоронних органів, з лютого 2010 року українські хакери зламували новинні системи, які використовуються для розміщення конфіденційної корпоративної інформації, отримуючи, таким чином, доступ до ще не опублікованих прес-релізів про угоди по злиттю і поглинанням і звітах про прибуток.
Цю інформацію хакери передавали спільникам в США, які використовували її для прогнозування зростання або падіння котирувань на біржі і укладання вигідних угод з купівлі-продажу цінних паперів.
Враховуючи, що інформація, якою вони володіли, була ще недоступна іншим учасникам ринку, вчинені зловмисниками операції приносили високий дохід
Всього за останні 5 років було вкрадено понад 150 тисяч неопублікованих прес-релізів, використовуючи які злочинній групі вдалося заробити понад 30 мільйонів доларів.
Російська служба «Голосу Америки» повідомляє, що голова комісії Мері Джо Уайт назвала розкриту схему «безпрецедентною за масштабами хакерських атак, числу тих трейдерів, хто брали участь у ній, обсягів продажів цінних паперів та отриманого злочинним шляхом прибутку».
При цьому Комісія з цінних паперів і бірж називає набагато більшу суму, зароблену шахраями, ніж федеральна прокуратура - більше ста мільйонів доларів.
Дана кримінальна справа є першим в історії США звинуваченням у створенні шахрайської схеми з цінними паперами шляхом використання внутрішньої інформації, яка була отримана в результаті комп'ютерного злому.
Хто зламав систему
Вашингтонське видання The Hill стверджує, що керували злочинною групою жителі України Іван Турчинов і Олександр Єременко. Вони підозрюються в проникненні в сервери агентств PRNewswire Association, Marketwired і Business Wire, підконтрольного холдингу мільярдера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.
Потім злочинці передавали вкрадену ними інформацію своїм спільникам в США, Росії та Франції, а ті, в свою чергу, здійснювали операції з купівлі-продажу акцій десятків компаній, включаючи Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle, Ford і Bank of America.
Наприклад, як повідомляє Financial Times, в результаті отримання доступу до звітності Caterpillar за другий квартал 2011 року, надісланої в агентство PRNewswire за три дні до офіційного релізу, злочинці заробили на операціях з паперами компанії майже 650 тисяч доларів.
Однак іноді у шахраїв було набагато менше часу для того, щоб випередити інших учасників ринку: за даними SEC, в одному випадку їм вдалося відкрити короткі позиції з цінних паперів неназваної кампанії протягом 36 хвилин після отримання інсайдерської інформації і заробити за цей час понад півмільйона доларів.
За даними правоохоронних органів, серед спільників Турчинова і Єременко, яким ті передавали вкрадену інформацію - проживаючі в штаті Джорджія Аркадій Дубовий та його син Ігор, Леонід Момоток, Олександр Гаркуша, а також житель Брукліна і Одеси Владислав Халупський і 50-річний виходець з Росії Віталій Корчевський, який проживає в Пенсільванії.
За даними інформованих джерел, на які посилається агентство Блумберг, саме Корчевський, який очолює невеликий інвестиційний фонд NTS Capital, підозрюється в організації всієї злочинної схеми.
Він - єдиний серед заарештованих професійний трейдер, який працював на Уолл-стріт до створення власного фонду хеджування. Корчевському дісталася левова частка прибутку, заробленого злочинцями - 17 мільйонів доларів.
У вівторок федеральна прокуратура наклала арешт на 17 банківських і брокерських рахунків, контрольованих обвинуваченими, на загальну суму понад шість з половиною мільйонів доларів, а також на яхту і 12 об'єктів нерухомості, включаючи торговий центр в Пенсільванії і багатоквартирний будинок в Джорджії, загальною вартістю більше п'яти з половиною мільйонів доларів.
Аркадій Дубовий та його син Ігор, Момоток і Гаркуша були заарештовані в Джорджії, Корчевський узятий під варту в Пенсільванії. Турчинов, Єременко, Халупський і Павло Дубовий, за даними правоохоронців, зараз знаходяться в Україні і оголошені в розшук.
Хакерів самих зламали
Міністерство Юстиції США наводить деякі подробиці справи. Так, американським правоохоронцям вдалося перехопити повідомлення, якими обмінювалися хакери російською мовою. В одному з них йдеться: «Я зламав PRNewswire».
В іншому повідомленні Єременко поінформував Турчинова, що отримав паролі 15 співробітників Business Wire.
Правоохоронці також мають електронні повідомлення, якими обмінювалися хакери і трейдери. Ці повідомлення містять інструкції по доступу до вкраденої інформації, а також побажання трейдера про те, інсайдерську інформацію про які саме компанії вони хотіли б отримати.
Трейдери виплачували хакерам відсотки від прибутку, який вони отримували, використовуючи інсайдерську інформацію. Виручені кошти переводилися в офшори через підставні компанії та естонські банки.