В НБУ таку міру пояснюють боротьбою проти тероризму і незаконного відмивання грошей.
Українські банки почали блокувати банківські картки своїх клієнтів за "дивні" доходи, посилаючись на вимоги НБУ, пише газета Сегодня.
У регуляторі таку міру пояснюють боротьбою протитероризму і незаконного відмивання грошей і радять всім пройти ідентифікацію в банку.
"Нацбанк ускладнив життя клієнтам комерційних банків - люди можуть несподівано для себе виявити, що їхню платіжну картку заблокували, причому на законних підставах", - йдеться в повідомленні.
У банках зазначають, що із червня 2015 року Нацбанк вимагає від них щороку перевіряти дані клієнтів відповідно до постанови №417 "Про затвердження положення про здійснення банками фінансового моніторингу".
НБУ підкреслює, що активний моніторинг пов'язаний з тим, що в останні місяці почали активно використовуватися схеми з переведення в готівку незаконних грошей через фізичних осіб. Тому щоб припинити цю діяльність, регулятор затребував від банків провести ідентифікацію клієнтів. І першими під підозру потрапили фрілансери, а не ті, хто мають постійне місце роботи.
Зазначимо, що Нацбанк визнав Приватбанк, Ощадбанк і Укрексімбанк важливими для фінансової системи України.
Українські банки зазнали рекордних збитків