Відновлено розслідування щодо фігуранта справи про банкрутство банку Хрещатик

Корреспондент.biz, 26 жовтня 2018, 14:31
0
104
Відновлено розслідування щодо фігуранта справи про банкрутство банку Хрещатик
Фото: 5.ua
З банку Хрещатик вивели мільярд гривень

Фонд гарантування вкладів оскаржив закриття кримінального провадження щодо Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оскаржив припинення розслідування за підозрою в завданні збитків державі посадовими особами Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу в рамках банкрутства банку Хрещатик.

Згідно з постановою Святошинського районного суду Києва від 28 вересня, опублікованою в Єдиному державному реєстрі судових рішень, ФГВФО оскаржив закриття відповідного кримінального провадження слідчим Святошинського управління Нацполіції. Скарга Фонду прийнята судом до розгляду.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що напередодні банкрутства банку Хрещатик Борщагівський ХФЗ перевів понад 11 млн грн на рахунки 58 фізичних осіб-підприємців. Платежі були розбиті на суми менш як 200 тисяч гривень, що забезпечувало можливість претендувати на відшкодування коштів державою в разі банкрутства банку.

За інформацією журналістів, в ході розслідування було встановлено, що 1 квітня 2016 клієнт банку Хрещатик, АТ НВЦ Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод в часовому проміжку з 17.26 до 00.00 (післяопераційний банківський час) направив на адресу банку 58 платіжних доручень про перерахування коштів зі свого розрахункового рахунку на користь 58 фізичних осіб з призначенням платежу "надання позики". Суми щодо 57 з 58 платіжних доручень становили 195000 грн, щодо одного доручення - 30000 грн.

Рахунки фізосіб були відкриті 1 квітня 2016 року - в той же день, коли Борщагівський ХФЗ направив платіжні доручення.

При цьому під час аналізу руху коштів щодо рахунку Борщагівського ХФЗ з моменту його відкриття по 5 квітня 2016 року був встановлено, що раніше перерахування з призначенням "надання позики" були відсутні.

На думку представників слідства, дії працівників банку, підприємства і 58 фізичних осіб (одержувачів коштів) безпосередньо перед визнанням банку проблемним свідчать про формальне списання безготівкових коштів з рахунку юридичної особи на спеціально відкриті для цієї мети рахунки фізосіб на загальну суму 11,1 млн грн.

Нагадаємо, в квітні 2016 року банк Хрещатик визнали неплатоспроможним. За інформацією Фонду гарантування вкладів, з банку Хрещатик вивели мільярд гривень.


Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ТЕГИ: уголовное делоБанкротствоКрещатик
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах