В Україні виявили більше 40 шахрайських фінансових схем

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за останній квартал 2020 року виявила більш як 40 сумнівних фінансових проектів (скам-проектів), які пропонують послуги громадянам з метою подальшого незаконного заволодіння коштами. Про це повідомляє її прес-служба в середу, 20 січня.

 

 

 

Перелік проектів наведено на офіційному веб-сайті Комісії в розділі Захист прав інвесторів за посиланням. Зараз загальна кількість таких проектів становить близько 60.

 

"Цей перелік включає проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами. А також проекти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, і проекти, які діють за вже знайомим українцям механізмом надання надвеликого відсотка кешбек під виданими подарунковими сертифікатами (сумнозвісний B2Bjewelry)", - йдеться в повідомленні.

 

У Комісії додали, що деякі компанії насправді мають або роблять вигляд, що мають, реєстрацію та юридичну адресу в містах України. Про такі компанії НКЦПФР додатково повідомить у правоохоронні органи.

 

"Разом з тим Комісія отримала інформацію від європейських регуляторів щодо низки компаній, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси в бізнес-центрах України. Зараз Комісія співпрацює з правоохоронними органами з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності", - відзначили в НКЦПФР.

 

Раніше в Україні правоохоронці розкрили міжнародну шахрайську схему з обігом до 10 млн євро в місяць. Група шахраїв виманювала гроші у людей під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.

 

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet