RU
 

В Україні виявили більше 40 шахрайських фінансових схем

Корреспондент.biz,  20 січня 2021, 15:28
0
312
В Україні виявили більше 40 шахрайських фінансових схем
Фото: Delo.ua
Українців вводять в оману під виглядом співпраці з міжнародними інвесткомпаніями

У список сумнівних проектів включені компанії, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами.

 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за останній квартал 2020 року виявила більш як 40 сумнівних фінансових проектів (скам-проектів), які пропонують послуги громадянам з метою подальшого незаконного заволодіння коштами. Про це повідомляє її прес-служба в середу, 20 січня.
 
 
 
Перелік проектів наведено на офіційному веб-сайті Комісії в розділі Захист прав інвесторів за посиланням. Зараз загальна кількість таких проектів становить близько 60.
 
"Цей перелік включає проекти, які нібито працюють на ринку Форекс або з іншими фінансовими активами. А також проекти, які вводять в оману громадян під виглядом співпраці з міжнародними фінансовими інвестиційними компаніями, і проекти, які діють за вже знайомим українцям механізмом надання надвеликого відсотка кешбек під виданими подарунковими сертифікатами (сумнозвісний B2Bjewelry)", - йдеться в повідомленні.
 
У Комісії додали, що деякі компанії насправді мають або роблять вигляд, що мають, реєстрацію та юридичну адресу в містах України. Про такі компанії НКЦПФР додатково повідомить у правоохоронні органи.
 
"Разом з тим Комісія отримала інформацію від європейських регуляторів щодо низки компаній, які прикриваються квазіуспішними компаніями з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами, з метою уникнення відповідальності в тих країнах, де вони пропонують такі послуги, облаштовують свої офіси в бізнес-центрах України. Зараз Комісія співпрацює з правоохоронними органами з метою притягнення відповідних осіб до відповідальності", - відзначили в НКЦПФР.
 
Раніше в Україні правоохоронці розкрили міжнародну шахрайську схему з обігом до 10 млн євро в місяць. Група шахраїв виманювала гроші у людей під виглядом залучення інвестицій через спеціально створені веб-ресурси.
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: Украинафинансырынок форексмошенничествомошенники
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі
Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах