Фото: Unsplash
Швейцарська компанія виплатить понад $720 тисяч за порушення введених США санкцій
Клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад 1 млн. доларів з використанням американської фінансової системи.
Швейцарська фінансова компанія Indosuez, згідно з досягнутими з Мінфіном США домовленостями, виплатить штраф у розмірі понад $720 тис. за порушення американських санкцій щодо Росії. Про це у понеділок, 26 вересня, повідомляє
Мінфін США.
Як випливає з документа, Indosuez, яка "опосередковано є дочірньою структурою" французької фінансової групи Credit Agricole, "погодилася виплатити 720 258 доларів".
Це дозволить їй уникнути "потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії".
В американському фінансовому відомстві вважають, що Indosuez, зокрема, проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції".
Хтось із цих клієнтів, за версією Мінфіну США, перебував в окупованому росіянами Криму.
Як випливає з документа, зазначені клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад 1 млн. доларів з використанням американської фінансової системи.
Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.
Новини от Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet