Одному з керівників банку Фінанси та Кредит вручили підозру

Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Власником банку є колишній народний депутат та бізнесмена Костянтин Жеваго.

Крім того, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові правління ПрАТ Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК), що входить до групи Ferrexpo, у вигляді застави в розмірі майже 800 млн гривень, повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Главу правління ПГЗК Віктора Лотоса підозрюють в ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах і підробці офіційних документів.

В період з 2018 до 2021 року голова правління ПГЗК за попередньою змовою з бухгалтерами в податкових деклараціях підприємства відображав обсяг і вартість товарної продукції у вигляді подрібненої руди, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів. Таким чином, сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд було занижено майже на 2,2 млрд гривень.

 

Наразі керівнику ПГЗК обрано запобіжний захід у вигляді грошової застави. Досудове розслідування триває.

ПГЗК входить до складу групи компаній Ferrexpo, кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго.

 

Ferrexpo - залізорудна компанія з активами в Україні, їй належить 100-відсоткова частка ТОВ Єристівський ГЗК, 99,9%-ва - ТОВ Біланівський ГЗК і 100% акцій ПрАТ Полтавський ГЗК.

Нагадаємо, у 2019 році Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго у національний розшук, а у 2021 році - у міжнародний. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку Фінанси та Кредит. Наприкінці 2022 року Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у Франції.

Франція відмовила в екстрадиції бізнесмена. Наразі в Україні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов'язаних з ним юридичних осіб.