Фото: AP
США і Швейцарія домовилися про обмін даними в податковій сфері
Міністерство юстиції США домовилося з фінустановами Швейцарії про врегулювання суперечок про американських вкладників, які приховують грошові кошти від оподаткування в місцевих банках.
Як повідомляється , для потреб цієї програми
банки Швейцарії розбиті на чотири групи. Першу складуть 14 кредитних установ ,
щодо яких влада США вже почала розслідування, - "прощати" їх
американці не мають наміру.
До другої категорії віднесені установи, щодо
яких є підозри , що вони допомагають американцям ухилятися від сплати податків
. Такі банки зможуть укласти досудову угоду з регулюючими органами, сплативши
штраф у розмірі 20% від загального обсягу коштів, що перебували на
незадекларованих рахунках до 1 серпня 2008 року. Розмір штрафу зростає до 30%
для рахунків , відкритих до кінця лютого 2009 року, і до 50% - для пізніших
рахунків.
Банки третьої і четвертої категорій , поки що
не запідозрені в допомозі "ухильникам" , будуть звільнені від штрафу
. Причому банкам третьої категорії буде необхідно довести , що у них немає
незареєстрованих рахунків американців. До четвертої категорії віднесені місцеві
національні банки.
"Програма дозволить зміцнити наше
партнерство з урядом Швейцарії та повернути податки в казну" , - заявив
генпрокурор США Ерік Холдер. Його заступник Джеймс Коул додав, що для громадян,
які намагалися використовувати швейцарський закон про банківську таємницю і
мали незадекларовані закордонні рахунки, настав час "вийти з тіні" і
залагодити податкові проблеми із владою США .
Згідно із програмою, банки, щодо яких зараз не
ведеться розслідувань, повинні повністю розкрити інформацію про міжнародних
операціях , надати детальні дані по кожному незадекларованому американцями
рахунку. Крім того, банки повинні будуть закривати такі рахунки і повідомляти
про переказ коштів в інші банки.
Раніше Корреспондент.biz писав , що після
кіпрського шоку українські компанії почали активно освоювати латиноамериканські
та африканські офшори.
Швейцарія - найбільша податкова гавань світу,
на рахунках у її банках, за даними Bloomberg, зберігаються кошти іноземців на
загальну суму понад $2,2 трлн. Зараз США ведуть розслідування у справах про
сприяння в ухиленні від сплати податків щодо більше десятка швейцарських банків
, включаючи Credit Suisse та Julius Baer, а також місцевий підрозділ HSBC
Holdings. У 2009 р. UBS погодився піти на угоду з американською владою, за
умовами якої він сплатив $780 млн штрафу і передав США дані про рахунки своїх
клієнтів.