Головна
 

СБУ розкрила конвертцентр із власниками з Росії

Корреспондент.net, 21 квітня 2017, 15:00
0
614
СБУ розкрила конвертцентр із власниками з Росії
Фото: ssu.gov.ua
Конвертцентром керували з Росії

За два роки через конвертцентр провели 700 млн грн.

 
У Дніпрі викрили центр із відмивання грошей з оборотом у 700 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
 
Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі і працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори угоди відкрили низку фіктивних фірм з нелегальною мінімізацією податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
 
Підприємства-замовники переводили безготівкові кошти на рахунки підконтрольних фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Надалі гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.
 
При цьому директори підприємств-одержувачів до банківської установи не приходили і документів не підписували. Таким чином, протягом 2016 - 2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн грн. Під час обшуків в офісах, місцях проживання і автомобілях зловмисників оперативники вилучили 1,2 млн грн., 42 печатки фіктивних фірм та фінансово-господарську документацію.
 
 
 
ТЕГИ: СБУвидеоДнепр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах