Фото: ГБР
Викрито злочинну схему, організовану жителем Дніпра
Правоохоронці зупинили шахраїв. Встановлено чотири епізоди заволодіння грошима підприємців із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей.
ДБР та поліція викрили злочинну організацію, яка виманювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними та після оплати товару забирали гроші собі. Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних "клієнтів" шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних", - йдеться у повідомленні.
Шахраї ретельно готувалися до кожної злочинної угоди.
"Отримавши дані щодо чергового потенційного "клієнта", вони підробляли паспорти громадян України, статутні та реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекцій та інших державних установ", - повідомляють у ДБР.
Для отримання незаконного прибутку учасники злочинної організації розігрували цілу "виставу".
"Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, які реалізують вирощену продукцію, щодо її можливої купівлі. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад пропонували ціну вище ринкової на конкретний вид зернових культур тощо. Потім зловмисники відкривали в банківських установах фіктивні цього підприємства. Паралельно проходили переговори "від імені директора" справжнього підприємства, зацікавленого в купівлі вирощеної сільгосппродукції. Згодом на липові рахунки "продавця" надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію", - повідомляють подробиці у ДБР.
Маючи віддалений доступ до банківських рахунків, шахраї переводили гроші на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати, а підприємці, які попалися на їхній «гачок», залишалися і без своєї сільгосппродукції, і без грошей.
Правоохоронці зупинили шахраїв. Встановлено чотири епізоди заволодіння грошима підприємців із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн. грн.
У ДБР повідомляють, що шахраї у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб'єктів господарської діяльності.
Організатор та шість його спільників повідомлені про підозру в участі у злочинній організації, шахрайстві, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та підробці документів. Санкції відповідних статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.