Фото: СБУ
СБУ в Харкові ліквідувала конвертаційний центр
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
У Харкові кіберспеціалісти СБУ припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в 5 млрд гривень. Про це повідомив прес-центр
СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертаційного центру були залучені фіктивні суб'єкти господарювання, посадові особи яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.
"Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто, здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
У ході проведення обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях і банківських установах правоохоронці виявили невраховані 7 млн гривень.
Також було вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації.