Фото: СБУ
Щомісячний обіг становив 4,5 млн дол.
Клієнтами фінансистів були легальні пункти обміну, агентства нерухомості, банки та пункти продажу авто.
Співробітники Служби безпеки спільно з прокуратурою заблокували в Києві діяльність групи людей, які займалися незаконними валютно-обмінними операціями.
Офіси зловмисників розташовувалися в двох столичних квартирах. Клієнтами підпільних фінансистів були легальні пункти обміну валют, агентства нерухомості, банки і дилерські пункти продажу автомобілів.
Під час обшуків правоохоронці виявили 1,2 мільйона гривень, 360 тисяч російських рублів, 15 тисяч доларів США, більше трьох тисяч євро і 1600 англійських фунтів стерлінгів. Співробітники спецслужби також вилучили "чорну" бухгалтерію, касову документацію, печатки підприємств, які були задіяні в схемі тіньового обміну валют, платіжні документи та чекові книжки.
За оперативною інформацією, щомісячний обіг купівлі-продажу іноземної валюти протягом 2015 року склав майже 4,5 мільйона доларів. Через фінансову угоду до державних цільових фондів щомісяця не надходило майже два мільйони гривень.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ почав видавати ліцензії обмінникам.