Податківці спільно з СБУ провели понад 30 обшуків в київських обмінниках.
Столичні податківці спільно з СБУ вилучили в нелегальних обмінниках понад 10 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба фіскальної служби.
Як зазначається, вилучено готівкою 4,248 млн гривень, 127 тисяч доларів, 43 тисячі євро і 820 тисяч російських рублів та іншу валюту, що в еквіваленті становить понад 10 мільйонів гривень.
Раніше податкова міліція спільно з СБУ викрила групу громадян, які організували протиправну схему, спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Для незаконної діяльності з обміну валют на території Києва порушники використовували пункти обміну, які діяли без обов'язкової реєстрації та отримання відповідної ліцензії на право здійснення таких операцій.
У ході обшуків було перевірене 31 приміщення і транспортні засоби, які у своїй злочинній діяльності використовували фігуранти виробництва.
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено готівку в національній та іноземних валютах, обладнання для рахунку і перевірки банкнот, чорнову бухгалтерію.