RU
Головна
 

У Києві викрили банк, який працював з ЛДНР

Корреспондент.net, 5 квітня 2016, 17:38
0
940
У Києві викрили банк, який працював з ЛДНР
Фото: пресс-служба СБУ
Вилучені під час обшуку речові докази

Столичний комерційний банк відкрив незаконні філії.

 
 
Один з комерційних банків Києва продовжував фінансові операції з відділеннями на не підконтрольних Києву територіях Донбасу. Менеджмент банку організував у самопроголошених республіках реєстрацію своїх філій, у яких регулярно виплачувалися "податки", повідомляє прес-служба СБУ.
 
Використовуючи реквізити фіктивних підприємств і рахунків, що відкриті на підставних фізичних осіб, безготівкові кошти пересилалися на контрольовану Києвом територію. Також встановлено, що керівництво банку передало в оперативне управління майно установи вартістю 4 млн грн фірмі, зареєстрованій в податкових органах ДНР.
 
Під час обшуків у приміщеннях банку були вилучені: сервер з даними про клієнтські платежі з території ЛДНР, документи, договори, звітності і печатки.
 
Як повідомляв Корреспондент.net, 10 березня глава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що Нацбанк завершив очищення банківської системи України. 
 
ТЕГИ: КиевбанкСБУсотрудничество
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Корреспондент.net в соцмережах