Фото: Reuters
У банках нелегально переводили в готівку гроші
Податкова провела вісім обшуків в столиці.
Податкова міліція вилучила вогнепальну зброю, гранати і готівку на 20 мільйонів гривень в рамках розслідування протиправного переведення безготівкових коштів у готівку. Про це повідомляє сайт Державної фіскальної служби.
"Викрито протиправні дії посадових осіб ряду банківських установ ... Зазначені особи за 15% -у грошову винагороду допомагали фізичним і юридичним особам переводити безготівкові кошти в готівку. Для цього кошти перераховувалися на підконтрольні підприємства, зареєстровані в Німеччині, США та Латвії", - вказується в повідомленні.
За даними податкової, всього проведено вісім обшуків, слідчі дії тривають.
"Вилучено $ 678 тис., EUR 16,8 тис., 58,2 тис. грн готівкою (еквівалент в гривні складає 20 млн грн), дев'ять одиниць незареєстрованої вогнепальної зброї (мисливські рушниці) і боєприпаси, два предмети, схожі на гранати Ф-1 з запалами ... і фінансово-бухгалтерська документація, яка свідчить про протиправну діяльність", - зазначає ДФС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в нелегальних обмінниках столиці вилучили три мільйони гривень.