Фото: СБУ
У Києві через конвертцентр вивели в тінь мільярд гривень
Його клієнтами були понад 400 комерційних структур з Києва та області.
У Києві викрили конвертаційний центр, який протягом 2014-2016 вивів у "тінь" понад мільярд гривень, повідомляє прес-центр СБУ.
Клієнтами "конверта" були більш як 400 комерційних структур з Києва та області, зокрема, кілька держпідприємств.
"Правоохоронці під час багатоходової спецоперації взяли при виїзді з Києва на заправці двох організаторів конвертаційного центру. У них вилучили понад 1,3 мільйона гривень, призначених черговому клієнту. Потім співробітники спецслужби затримали в центрі столиці кур'єра під час передачі замовнику 260 тисяч гривень", - розповіли в СБУ.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2 млн грн, 10 тисяч доларів, банківські картки, чотири ноутбуки з системою "клієнт-банк", флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій.
В офісах також виявлено печатки майже 20 фіктивних фірм.
Відкрито кримінальне провадження за статтею "привласнення майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем" і "фіктивне підприємництво".