Посадові особи підприємства не змогли підтвердити документально походження товару та готівки.
Співробітники Служби безпеки України, прокуратури та податкової міліції ліквідували схему ухилення від сплати податків і вилучили у її організаторів 50 млн гривень необлікованої готівки і велику партію тютюнових виробів. Про це
повідомляє прес-служба СБУ у вівторок, 25 червня.
У рамках розслідування кримінального провадження за статтею про ухиляння від сплати податків і зборів (ч.3 ст.212 КК України) було встановлено одне з київських підприємств, посадові особи якого, діючи в 2018-2019 рр. на території Києва та Харківської області, умисно ухилилися від сплати податків на суму понад 5 млн гривень.
Так, фігуранти здійснювали реалізацію тютюнових виробів за готівку без оформлення будь-яких документів. А для створення видимості реальної реалізації тютюнових виробів зловмисники документально оформляли їх продаж на адресу фіктивних підприємств.
Крім того, вони допомагали підприємствам реального сектора економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування останнім фіктивного податкового кредиту.
За результатами обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях компанії-фігуранта, а також у транспортних засобах, які використовувалися учасниками схеми, з незаконного обігу вилучено понад 50 млн гривень необлікованої готівки і партію тютюнових виробів вартістю 13 млн гривень. Підтвердити документально походження товару та готівки посадові особи підприємства не змогли і відмовилися давати будь-які пояснення.
Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучені гроші і продукцію.