RU
 

У Києві будівельна компанія вивела в офшори 500 млн

Корреспондент.net,  1 жовтня 2020, 18:03
0
947
У Києві будівельна компанія вивела в офшори 500 млн
Фото: ssu.gov.ua
СБУ провела обшуки в будівельній компанії

Зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості.

 
Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє прес-служба СБУ.
 
Слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир.
 
"Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів і в подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. "Відмиті" кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи" , - йдеться в повідомленні.
 
Відзначається, що орієнтовна сума збитків інтересам держави через угоду з податками за 2017 - 2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
 
Правоохоронці провели десять обшуків в офісах, житлових будинках і квартирах, які використовували учасники схеми. Було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, чорнові і робочі записи про проведені угоди, невраховані готівкові кошти. Тривають слідчі дії.
 
 
 
 
 
 
Раніше в МВФ заявляли, що в офшорах сховано 8% світового ВВП. Також повідомлялося, що якщо зменшити корупцію у світі на третину, уряди отримають трильйон доларів.
 
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: компаниистроительствомошенничествоофшоры
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі