Фото: ssu.gov.ua
СБУ провела обшуки в будівельній компанії
Зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості.
Одна зі столичних будівельних компаній і кілька підконтрольних їй інвестиційних фондів налагодили схему відмивання коштів та виведення їх в офшори. Про це у четвер, 1 жовтня, повідомляє прес-служба СБУ.
Слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир.
"Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій. Зловмисники також штучно завищували вартість акцій цих фондів і в подальшому викуповували їх у афілійованого нерезидента. "Відмиті" кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи" , - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що орієнтовна сума збитків інтересам держави через угоду з податками за 2017 - 2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень.
Правоохоронці провели десять обшуків в офісах, житлових будинках і квартирах, які використовували учасники схеми. Було вилучено документацію, комп'ютерну техніку, чорнові і робочі записи про проведені угоди, невраховані готівкові кошти. Тривають слідчі дії.