Фото: СБУ
СБУ викрила організовану групу вихідців із Сирії
Викрито угруповання вихідців із Сирії, яке здійснювало незаконні фінансові перерахування для міжнародної терористичної організації.
У Києві СБУ викрила організовану групу вихідців із Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Про це повідомляє прес-центр
СБУ.
"Транзакції проводилися в обхід банків, у рамках так званої системи "хавала", у тому числі в інтересах міжнародних терористичних угруповань", - ідеться в повідомленні.
За результатами низки обшуків у Києві й Одеській області правоохоронці вилучили готівки більше ніж 3,9 млн гривень, банківські картки, які використовувалися для незаконних операцій, "чорну бухгалтерію" та інші матеріали, що мають доказове значення.
Встановлено, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством і поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Хавала - це системи поза банківськими валютними переказами, побудовані на договірно-розрахункових засадах, які мають широку географію поширення і активно використовуються на території Близького і Середнього Сходу.
Раніше повідомлялося, що на півночі Сирії, у містах Ель-Баб і Аазаз,
сталися два теракти, у результаті яких загинуло 10 осіб і ще 24 були поранені.