RU
 

У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр

Корреспондент.net,  17 грудня 2020, 16:19
0
642
У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр
Фото: СБУ
У Львові ліквідували великий конвертаційний центр

Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.

 
У Львові СБУ блокувала незаконну діяльність одного з найбільших конвертаційних центрів зі щорічним оборотом у 20 млрд гривень. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
 
Оперативники спецслужби встановили, що організували конвертаційний центр двоє львівських бізнесменів. Вони зареєстрували понад 70 фіктивних підприємств у декількох областях країни.
 
"Організатори центру забезпечували клієнтам мінімізацію податків, штучне завищення валових витрат, конвертацію коштів, документальне "прикриття" безтоварних операцій, незаконне формування податкового кредиту та відшкодування ПДВ", - йдеться в повідомленні.
 
За попередніми підрахунками, тільки протягом 2020 року зловмисники конвертували майже 20 млрд гривень.
 
При проведенні більше 30 обшуків правоохоронці виявили печатки фірм з ознаками фіктивності, комп'ютерну техніку, готівку та інше майно на суму понад 60 млн гривень.
 
 
Раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці викрили конвертаційний центр, який вивів у тінь більш як 1,5 млрд гривень.
 
Також у Києві СБУ припинила роботу масштабного конвертаційного центру з оборотом в 15 млрд гривень.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net у Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
ТЕГИ: ЛьвовСБУфотообыск
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі

Корреспондент.net в соцмережах