Головна
 

СБУ: В Одесі вилучено понад 20 млн готівкою

Корреспондент.net, 16 листопада 2017, 20:58
0
1405
СБУ: В Одесі вилучено понад 20 млн готівкою
Фото: СБУ
Вилучені готівкові гроші в мішках

ЗМІ повідомляють про обшуки в будинках, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Киваном.

 
Співробітники СБУ під час слідчих дій у великого одеського забудовника виявили та вилучили фінансово-господарську документацію, понад 20 млн гривень готівкою і більше ста печаток фіктивних підприємств.
 
Як повідомляє прес-центр СБУ, слідство вивчає обставини використання зазначених підприємств і грошей у схемі фінансування ДНР і ЛНР за участю колишнього депутата Одеської міськради.
 
За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про фінансування тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).
 
Як уточнює Інтерфакс-Україна, мова йде про голову партії Батьківщина, екс-депутата Верховної Ради і Одеської міськради Ігоря Маркова.
 
При цьому джерела в правоохоронних органах повідомили, що обшуки проводяться у будівлях, пов'язаних із найбільшим забудовником Одеси - бізнесменом Аднаном Киваном, власником інвестиційно-будівельної компанії KADORR Group. Це бізнес-центр Наполеон на вулиці Успенської (з самого ранку і до, як мінімум, 17:30 охорона БЦ не пускала всередину співробітників і відвідувачів), а також у будівлі за адресою Французький бульвар, 66/2, де розташований пов'язаний з бізнесменом 7-й канал (вхід у будівлю також блокувався СБУ).
 
 
Як повідомляв Корреспондент.net, сьогодні вранці стало відомо про обшуки в Одесі. СБУ потрібні були додаткові докази фінансування тероризму в рамках кримінальної справи.
ТЕГИ: ТерроризмСБУОдессагорсоветИгорь Марковфинансированиезастройщики
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Загрузка...

Корреспондент.net в соцмережах