Фото: npu.gov.ua
15 шахраїв дзвонили громадянам та виманювали їхні гроші
Працівники центру телефонували громадянам і, представляючись співробітниками банків, виманювали гроші.
У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність шахрайського кол-центру, працівники якого виманювали в українців гроші, представляючись співробітниками банків. Про це у вівторок, 6 вересня, повідомляють прес-служби Офісу генпрокукрору та Нацполіції.
За даними слідства, для групи 15 осіб було орендовано приміщення у Запоріжжі. Працівники центру представлялися співробітниками виконавчої служби, банківських установ або державного казначейства, та отримували персональні дані про банківські картки і рахунки фізичних осіб.
Для того, щоб отримувати ці дані, працівники центру мали спеціальну інструкцію. Вони застосовували методи психологічної дії, використовували програму заміни телефонного номера. Інформацію про клієнтів зловмисники купували у DarkNet.
За даними правоохоронців, місячний обіг коштів кол-центру становив 3 млн гривень.
При цьому сфера діяльності кол-центру поширювалася на територію України та сусідні країни. Організував його роботу 32-річний запорожець. Гроші від діяльності шахрайської схеми переводили на електронні гаманці, в криптовалюту та карти підконтрольних учасників, а далі конвертували у готівку на території України.
Правоохоронці задокументували понад 20 епізодів вчинення шахрайських дій на суму понад 5 млн. грн.
Під час санкціонованих обшуків вилучено комп'ютерну техніку, комунікаційне обладнання для приховування номерів телефонних дзвінків, чорнові записи, у тому числі зі списками ошуканих громадян, гроші у різних валютах на загальну суму 300 тис. грн, автомобілі.
Наразі трьом учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру. Підозрюваних затримано, вирішується питання щодо обрання їм заходів у вигляді тримання під вартою.