У Києві викрили конвертаційний центр, який перевів у готівку 350 млн грн

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру в Києві.

Як сказано у повідомленні СБУ, нелегальна структура надавала послуги 110 підприємствам різних регіонів України з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту. Так, підозрювані за допомогою конвертаційного центру незаконно перевели в готівку близько 350 мільйонів гривень.

Також слідством встановлено, що на рахунки підставних підприємств, відкритих в одному з банків, суб'єктами господарської діяльності перераховувалися безготівкові кошти за виконання робіт і послуг, які фактично не надавалися.

Надалі суми переводилися у готівку.

13 жовтня правоохоронці на підставі постанови Шевченківського районного суду Києва провели обшуки у приміщеннях конвертаційного центру, розташованих у Києві.

Внаслідок обшуку було вилучено фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки фіктивних підприємств, комп'ютерна техніка, обладнана системою "банк-клієнт", а також готівка на суму 1 мільйон 470 тисяч гривень.

Справу порушено за ч.2 ст.205 Кримінального кодексу (фіктивне підприємництво).

Слідство триває.