Фото: Фото Таїсії Стеценко, Корреспондент.net
У Києві ліквідували конвертаційний центр
Співробітники головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва виявили та припинили діяльність потужного конвертаційного центру.
Як повідомили в прес-центрі
Державної податкової адміністрації у м. Києві, діяльність центру була спрямована на надання послуг суб'єктам господарювання України
з конвертації безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових
зобов'язань, легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Загальний обіг коштів центру
за час протиправної діяльності склав понад 300 млн. грн.
При реалізації оперативних
матеріалів в цілому було проведено 5 обшуків в офісах, квартирах та автомобілях
учасників конвертаційного центру, з яких вилучено печатки фіктивних
підприємств, чорнову бухгалтерію і 16 тис. дол.
Порушено кримінальну справу
за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального
кодексу України. За попереднім аналізом вилучених
бухгалтерських документів і в результаті відпрацювання контрагентів
конвертаційного центру планується додатково стягнути понад 18 млн. грн.
несплачених податків. Ведеться слідство.
Нагадаємо, в жовтні 2011 року
в Києві викрили конвертаційний центр, що перевів у готівку 350 млн. грн.