У Києві викрили конвертаційний центр, що перевів у готівку понад 700 млн грн

Співробітники УБОЗ в Києві викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, що відмивав викрадені державні кошти.

Як говориться в повідомленні, поки йдеться про суму більш як 700 млн грн. Про це розповіли в Головному управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС.

Правоохоронці не повідомляють усіх подробиць цієї проблеми, оскільки розголошення даних досудового слідства, за їх словами, може негативно вплинути на процес закінчення розслідування резонансної кримінальної справи. Поки тільки відомо, що конвертаційний центр правопорушники створили з метою надання підприємцям послуг з переведення великих сум у готівку та мінімізації їхніх податків.

В УБОЗ також повідомили про викриття подібної організованої групи, що діяла в Івано-Франківській області. Її учасники створили низку фіктивних фірм і завдяки корупційній підтримці з боку керівників одного з відділів податкової міліції отримали з Держбюджету 2,6 млн гривень для відновлення доріг після повені в регіоні. Надалі ж кошти привласнили та відмили через підконтрольні підприємства.

"Подібну схему убозівці виявили й на Донбасі. Зловмисники організували міні-фірми з надання своїм клієнтам сексуальних послуг. Отримані ж від злочинної діяльності кошти вони відмивали через будівництво банного комплексу", - сказали в правоохоронному відомстві.