У Києві викрили конвертаційний центр, який перевів у готівку 460 млн грн

У столиці завершено розслідування і направлено до суду кримінальну справу проти 19-ти учасників злочинної організації, жителів Києва та області, яких звинувачують у створенні одного із найбільших конвертаційних центрів.

Як повідомили в прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, працівники УБОЗ ГУ МВС України в Києві встановили, що через вісім фіктивних підприємств протягом двох років зловмисники перевели в готівку майже 460 мільйонів гривень і формували фіктивний податковий кредит із ПДВ.

Клієнтами злочинців були суб'єкти господарювання, у тому числі підприємства державної форми власності.

Проти учасників угрупування порушено кримінальну справу за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч.2, 3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів і бланків) Кримінального кодексу Україні.

У ході розслідування в обвинувачених вилучено майже 800 тис. гривень готівкою і відшкодовано збитків на суму понад 4,5 мільйона гривень.

Зловмисникам загрожує покарання до 12-ти років позбавлення волі.