FATF. Всі новини FATF на сайті Korrespondent.net

В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей

Єврокомісія представила оновлений список; там висловили надію, що незабаром він буде затверджений у Європарламенті.

Новости финансов - 11 червня 2025, 10:46

FATF залишила без змін статус РФ

Спроба України посилити обмеження проти РФ, за даними джерел, провалилася через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки.

Новости мира - 25 жовтня 2024, 21:32

FATF розгляне запит України про включення РФ до "чорного списку" - ЗМІ

Україна вперше звернулася з проханням включити РФ до юрисдикцій з високим рівнем ризику у квітні 2022 року і відтоді постійно надавала нові докази для зниження статусу РФ.

Новости мира - 16 жовтня 2024, 11:53

FATF відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку

Організація продовжила призупинення членства Росії, але знов не додала країну-агресора до "чорного списку".

Новости финансов - 1 липня 2024, 12:00

Мінфін відреагував на рішення FATF щодо Росії

Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.

Новости финансов - 30 жовтня 2023, 11:48

FATF прийняла рішення відносно Росії

Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Новости экономики - 28 жовтня 2023, 22:44

Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку

В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.

Новости Украины - 23 жовтня 2023, 10:35

FATF призупинила членство Росії

Дії Росії неприпустимо суперечать принципам щодо зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, зазначили у FATF.

Новости мира - 24 лютого 2023, 14:55

Україна ініціює виключення Росії з FATF – ОП

Іноземні компанії зіткнуться зі значно більшими витратами на інвестування в Росії, а переказ коштів до РФ стане проблематичним, прогнозує Михайло Подоляк.

Новости Украины - 15 лютого 2023, 15:21

FATF запровадила обмеження проти Росії

Дії РФ порушують базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи, зазначили в організації.

Новости мира - 22 жовтня 2022, 07:45

Рада закликає виключити Росію із FATF

Рада прийняла звернення до FATF із приводу вилучення Росії із членства і внесення її до "чорного списку".

Новости Украины - 15 серпня 2022, 17:44

Кулеба закликав компанію Nestle піти з російського ринку

Також міністр звернувся до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) із закликом виключити РФ із організації.

Новости Украины - 18 березня 2022, 05:23

Тимошенко звернулася до FATF з проханням розслідувати походження "злочинно нажитих" капіталів Януковича

Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, засудження якої до семи років позбавлення волі стало каменем спотикання між ЄС і Україною, звернулася в Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із заявою про необхідність розслідування фактів корупції і відмивання грошей "режимом Віктором Януковича" .

Новости политики - 9 травня 2012, 10:41

Несплату податків хочуть прирівняти до відмивання грошей

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF оголосила про включення ухилення від сплати податків до списку "предикативних злочинів, що передують легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом".

Новости экономики - 17 лютого 2012, 16:31

FATF

Ошибка