FATF. Всі новини FATF на сайті Korrespondent.net

FATF залишила без змін статус РФ

Спроба України посилити обмеження проти РФ, за даними джерел, провалилася через протидію Китаю, Індії, Саудівської Аравії та Південної Африки.

Новости мира - 25 жовтня 2024, 21:32

FATF розгляне запит України про включення РФ до "чорного списку" - ЗМІ

Україна вперше звернулася з проханням включити РФ до юрисдикцій з високим рівнем ризику у квітні 2022 року і відтоді постійно надавала нові докази для зниження статусу РФ.

Новости мира - 16 жовтня 2024, 11:53

FATF відхилила заклик України внести Росію до "чорного" списку

Організація продовжила призупинення членства Росії, але знов не додала країну-агресора до "чорного списку".

Новости финансов - 1 липня 2024, 12:00

Мінфін відреагував на рішення FATF щодо Росії

Бездіяльність у протидії російській загрозі світовій фінансовій системі не відповідає нічиїм інтересам, наголосили у відомстві.

Новости финансов - 30 жовтня 2023, 11:48

FATF прийняла рішення відносно Росії

Україна закликала FATF внести Росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення її співпраці з Іраном і Північною Кореєю.

Новости экономики - 28 жовтня 2023, 22:44

Україна закликала FATF внести РФ до чорного списку

В останні місяці Росія активізувала спроби шантажу країн-членів FATF з метою залучити їх на свій бік, зазначили в Мінфіні.

Новости Украины - 23 жовтня 2023, 10:35

FATF призупинила членство Росії

Дії Росії неприпустимо суперечать принципам щодо зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, зазначили у FATF.

Новости мира - 24 лютого 2023, 14:55

Україна ініціює виключення Росії з FATF – ОП

Іноземні компанії зіткнуться зі значно більшими витратами на інвестування в Росії, а переказ коштів до РФ стане проблематичним, прогнозує Михайло Подоляк.

Новости Украины - 15 лютого 2023, 15:21

FATF запровадила обмеження проти Росії

Дії РФ порушують базові засади FATF, спрямовані на зміцнення безпеки, надійності та цілісності фінансової системи, зазначили в організації.

Новости мира - 22 жовтня 2022, 07:45

Рада закликає виключити Росію із FATF

Рада прийняла звернення до FATF із приводу вилучення Росії із членства і внесення її до "чорного списку".

Новости Украины - 15 серпня 2022, 17:44

Кулеба закликав компанію Nestle піти з російського ринку

Також міністр звернувся до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) із закликом виключити РФ із організації.

Новости Украины - 18 березня 2022, 05:23

Тимошенко звернулася до FATF з проханням розслідувати походження "злочинно нажитих" капіталів Януковича

Екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, засудження якої до семи років позбавлення волі стало каменем спотикання між ЄС і Україною, звернулася в Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із заявою про необхідність розслідування фактів корупції і відмивання грошей "режимом Віктором Януковича" .

Новости политики - 9 травня 2012, 10:41

Несплату податків хочуть прирівняти до відмивання грошей

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF оголосила про включення ухилення від сплати податків до списку "предикативних злочинів, що передують легалізації грошових коштів, отриманих незаконним шляхом".

Новости экономики - 17 лютого 2012, 16:31

FATF

Ошибка