фінансові махінації

Федеральний окружний суд штату Іллінойс зобов'язав американський підрозділ британського банку HSBC виплатити $ 2,46 млрд штрафів і компенсацій за дії в 2001-2002 роках.

Сьогодні, 16 липня, прокуратура Києва оголосила про завершення розслідування у справі дипломата, обвинуваченого у зловживанні повноваженнями і фінансових махінаціях при оформленні віз.

Столична міліція затримала екс-співробітника одного з банків, який заволодів грошима вкладників у сумі 8,4 млн грн, розповіли в прокуратурі Голосіївського району.

Влада попереджає вкладників МММ-2011 про випадки шахрайства з боку осіб, що представляються працівниками Державної фінансової інспекції.

Трейдери Royal Bank of Scotland тішилися і хвалилися перед одним операціями з маніпулюванням ставкою Libor, відверто називаючи ситуацію на ринку картельною змовою в електронній пошті, передає Reuters.

Загальна кількість шахрайських операцій з банківськими картами в 2012 році зросла порівняно з попереднім роком на 47%, а обсяг подібних афер збільшився на 20%, повідомила директор генерального департаменту інформаційних технологій і платіжних систем НБУ Наталія Синявська.

Слідчі управління МВС у Черкаській області 1 лютого почали розслідувати організацію конвертцентру з оборотом протягом 2011-2012 років в мільярд гривень, повідомляє сектор зв'язків з громадськістю та ЗМІ УМВС в області.

Найбільший німецький банк Deutsche Bank розробляв для італійського Banca Monte dei Paschi di Siena деривативи, які дозволяли приховувати реальний обсяг збитків під час розпалу світової фінансової кризи.

Банк UBS може заплатити штраф у 1,5 млрд швейцарських франків ($ 1,63 млрд) за маніпуляції ставкою LIBOR.

В Елладській православній церкві розгорається скандал. Так, служба Мінфіну з розслідування фінансових злочинів вивчає багатомільйонні рахунки в банках двох церковних ієрархів, митрополита Перістерійского Хризостома і митрополита Фессалійського і Фанаріофарсальського Кирила, повідомила газета Етнос.