RU
 

На Дніпропетровщині ліквідували конвертцентр з оборотом 700 млн

Корреспондент.net,  8 вересня 2015, 15:50
0
258
На Дніпропетровщині ліквідували конвертцентр з оборотом 700 млн
Фото: Пресс-центр СБУ
Співробітники спецслужби затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тис гривень

СБУ підозрює, що незаконне підприємство фінансувало сепаратистів.

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України виявили і ліквідували конвертаційний центр, який виводив грошові кошти "в тінь", у тому числі для фінансування сепаратистів. Як повідомляє прес-центр СБУ, центр надавав "послуги" з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету та незаконного формування податкового кредиту.

"Конверт" обслуговував понад 150 суб'єктів підприємницької діяльності в різних регіонах України, у тому числі підприємства на тимчасово окупованих територіях. Через ряд фіктивних фірм з початку 2015 зловмисники незаконно перевели в готівку майже 700 мільйонів гривень.

Співробітники спецслужби затримали кур'єра, у якого вилучили понад 650 тисяч гривень, підроблену фінансово-господарську документацію та печатки десяти фіктивних підприємств.

У ході обшуків у помешканнях конвертаційного центру виявили комп'ютерну техніку, спеціальні програми для проведення незаконних угод, додаткову документацію і докази протиправної діяльності.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Тривають невідкладні дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації та роботі конвертаційного центру.

Як повідомляв Корреспондент.net, нещодавно в Києві правоохоронці ліквідували конвертаційний центр, який також фінансував діяльність сепаратистів.

ТЕГИ: СБУвидеофинансированиеДнепропетровская областьконвертысепаратисты
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Читати коментарі