RU
ГоловнаУкраїнаВсі новини розділу
 

У НБУ пояснили причину блокування банківських карт

Корреспондент.net, 26 лютого 2016, 00:07
0
2688
У НБУ пояснили причину блокування банківських карт
Фото: Корреспондент.net
НБУ просить з розумінням поставитися до блокування карт

Це пов'язано з боротьбою з шахрайством і відмиванням грошей.

Національний банк України відреагував на публікації про те, що українські комерційні банки почали блокувати картки клієнтів за "підозрілі" доходи, посилаючись на вимоги НБУ.

За інформацією Нацбанку, останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків України про необхідність проходження ідентифікації.

Зокрема, банки просили протягом певного проміжку часу звернутися з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу, в відділення банку для проведення додаткового уточнення інформації.

"Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витрат певного часу. Однак це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу", - йдеться в повідомленні НБУ на сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що чинний в Україні закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів, що допомагає боротися з ризиковими операціями та відмиванням коштів.

"У липні 2015 року, у відповідність до вимог зміненого закону, НБУ оновив своє  «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", встановивши вимогу до банків провести ідентифікацію своїх клієнтів до кінця 2015 року", - додали в НБУ.

Останнім часом громадяни почали отримувати листи від банків стосовно проходження ідентифікації. Наприклад, банки просили...

Опубликовано Національний банк України 25 февраля 2016 г.

WSJ: Вашингтон просить банки не купувати облігації РФ

Як повідомлялося, Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк визнали важливими для фінансової системи України.

ТЕГИ: банкиНБУбанки УкраиныблокированиекартыБанковская системаблокировка
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua
Читати коментарі

Корреспондент.net в соцмережах